الايقاع بأحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنية من نشاطه الغير مشروع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بتوجيه ضربة أمنية قوية ضد جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في الايقاع بأحد الأشخاص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه الغير مشروع.

وقالت التحريات الأمنية أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الإسكندرية، احترف الاتجار غير المشروع بالعملة الاجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها خارجة من كيان قانونية مشروعة.

وبينت المعلومات أن المتهم استخدم تلك الأموال في تأسيس عدة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وسيارات، بهدف اخفاء مصدرها الأصلي. وقد قدرت عملية الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.