حوادث
القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
تقدير المبالغ وإتاحة الإجراءات القانونية
هذا وقد قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ وصل الي 5 ملايين جنيه.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!