رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنية

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه | بوابة أخبار اليوم  الإلكترونية

كتبت : مروة الجبار

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع “إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة” إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

و قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 ملايين جنيه ).

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

محكمة

محاكمة طفلة بتهمة قتل الطفلة «مكة» والتمثيل بجثتها في منشأة القناطر

محكمة كتب: حامد المعداوي أحالت النيابة العامة أوراق الطفلة «منة.ع»، 17 عامًا، إلى محكمة الطفل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *