رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنية

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه | بوابة أخبار اليوم  الإلكترونية

كتبت : مروة الجبار

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع “إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة” إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

و قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 ملايين جنيه ).

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

الداخلية توقف نشاط كيان تعليمي مزيف استولى على أموال الضحايا

الداخلية توقف نشاط كيان تعليمي مزيف استولى على أموال الضحايا

الداخلية توقف نشاط كيان تعليمي مزيف استولى على أموال الضحايا وأوضح بيان وزارة الداخلية، أنه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *