https://golddirectcare.com/2024/11/02/x2qj8xfqp0f واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وأيضا حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/y90uzo3https://www.therealitytv.com/oi1zdrjd59f وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، وهذا ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات”.
http://makememinimal.com/2024/81cdjnwye5 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 8,5 مليون جنيه تقريباً.
https://fundaciongrupoimperial.org/pj0uz6tf9f وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
