عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالرحمن محفوظ
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمون في محافظة القاهرة.
ويواجه التشكيل العصابي تهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة. وقد حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإعطائها طابعاً شرعياً عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
قدرت قيمة الأموال المغسولة من قبل المتهمين بنحو 70 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
