ضبط متهمين وتحقيقات موسعة في قضية تمويل مشبوه بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، إحباط مخطط قالت إنه يستهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات إرهابية، مشيرة إلى ضبط 24 شخصًا بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

ضبط متهمين ورصد هاربين خارج البلاد

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط 24 مواطنًا، بينهم شخص مسحوبة جنسيته، إلى جانب رصد 8 آخرين هاربين خارج البلاد، ضمن نشاط منظم لجمع الأموال تحت مسميات دينية ثم إعادة توجيهها بطرق غير قانونية.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين بجمع الأموال من أفراد بحسن نية تحت وعود بتوجيهها إلى مصارف معلنة، قبل أن يتم تحويلها لاحقًا إلى جهات غير مشروعة.

استخدام واجهات تجارية وتحقيقات مستمرة

وأشار البيان إلى أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، مع توزيعها على عدة أشخاص لنقلها بطرق متعددة جوًا وبرًا لتفادي الاشتباه، مؤكدًا إحالتهم إلى الجهات المختصة واستمرار التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار جهودها في التصدي لأي محاولات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم أنشطة غير قانونية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي متورط.