حوادث
قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص بقضية غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء المصدر الخاص وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
يذكر ان القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!