https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/n4wazyoibz قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تاجر عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسيل الأموال، وبعد الاتجار في النقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الممتلكات, هذا وقد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام تاجر عملة, مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات
