https://tothassociates.com/uncategorized/pp1v7i0 كتبت / هاجر الديب
https://www.winkgo.com/ag4gl9ihttps://altethos.com/85qrx97ueo5 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لهذةالإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”– مقيم بمحافظة القاهرة) للنشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/13mxjdnnوتبين استغلال تلك المحررات المزورة بالإشتراك مع آخرين فى عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك هذة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت هذة الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
