رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال تضبط قضية غسيل أموال بمبلغ 5 مليون جنية

كتب/ هاجر الديب

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من ذلك خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت هذة الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

تحذير من صندوق النقد: النزاعات تهدد استقرار الأسواق في الشرق الأوسط

تحذير من صندوق النقد: النزاعات تهدد استقرار الأسواق في الشرق الأوسط

تحذير من صندوق النقد: النزاعات تهدد استقرار الأسواق في الشرق الأوسط كتب: أحمد نور حذر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *