رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

القبض على صاحب شركة يتاجر بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

وزارة الداخلية

كتب: مسعد رضوان

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى_جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

وزير العمل: 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفًا للمصاب في حادث الإقليمي الجديد

وزير العمل: 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفًا للمصاب في حادث الإقليمي الجديد

كتب: وليد كساب وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *