الأموال العامة… تضبط قضية لغسيل الأموال

http://www.manambato.com/3x98n6a كتبت / هاجر الديب

http://www.manambato.com/giircq7gwn

https://therunningsoul.com/2024/11/rhmyk6w6m قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

http://www.chateagay.com/h30ecr6 وتبين محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية – إيداع جانب آخر من تلك هذة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد ذلك إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).

https://www.theologyisforeveryone.com/499r5jp1