القبض علي متهمين بغسيل أموال حصيلة أعمال إجرامية مشبوهة

مروة الجبار

تقوم النيابة المختصة، باستجواب متهمين بغسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المخدرات خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وبالتحقيق تبين أن المتهمين استخدموا الانشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وقد جمعا مبالغ مالية كبيرة من تلك الاعمال ، ولجأ لغسل تلك الأموال المجمعة من أنشطته الإجرامية المشار إليها. 

وقد ذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية بشيكات بمبالغ كبيرة أكثر من مرة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  300 مليون جنيه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.