أرشيف الوسم : غسيل اموال

https://therunningsoul.com/2024/11/jz6hd63 كتب / محمد أبو عمر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وأيضا تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات …

كتبت / هاجر الديب قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لهذةالإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”– مقيم بمحافظة القاهرة) للنشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتبين استغلال تلك المحررات المزورة بالإشتراك …

Ambien American Express رضا شلبى ملايين ملك رجل فقير فقير لا يعلم عنها شيئًا.. هذه ليس قصة فيلم سينمائي، وإنما واقع عاشه رجل باكستاني إذ أصبح مليونيرًا دون أن يدري، ولم يعلم بالأمر سوى عندما باشرت السلطات التحقيق بعد أن أبلغها البنك المركزي عن تحويلات ضخمة إلى حسابه. وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في …