رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

ضبط صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة لقيامه بغسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “محمود م. د” 35 سنة يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة، سبق ضبطه فى قضية “اتجار فى العملة”، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولة نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكى، وبحوزته (64519 دولار أمريكى، 2910000 جنيه مصرى).

بمواجهته اعترف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

عن عيون المجلس

شاهد أيضاً

محافظة سوهاج: القبض على تاجر يقوم بتخزين السلع الأساسية لرفع ثمنها

كتبت/ عزة إبراهيم نفذت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالمحافظة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *