https://www.aascend.org/?p=dhofe97kv5 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/h22ahgahe أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “محمود م. د” 35 سنة يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة، سبق ضبطه فى قضية “اتجار فى العملة”، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
https://tothassociates.com/uncategorized/c8borda عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولة نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكى، وبحوزته (64519 دولار أمريكى، 2910000 جنيه مصرى).
بمواجهته اعترف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
